पीएमएलए मामले में ईडी की चार्जशीट में प्रियंका गांधी का नाम ।

नई दिल्ली ।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली के एक रियल एस्टेट एजेंट के जरिए हरियाणा में जमीन खरीदी थी, जिसने एनआरआई कारोबारी सीसी थंपी को भी जमीन बेची थी। बड़े मामले में भगोड़ा हथियार डीलर संजय भंडारी शामिल है, जो मनी-लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा और काला धन कानूनों के उल्लंघन और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के लिए कई एजेंसियों द्वारा जांच के दायरे में है। वह 2016 में भारत से ब्रिटेन भाग गया था। थंपी पर ब्रिटिश नागरिक सुमित चड्ढा के साथ मिलकर भंडारी को अपराध की आय छिपाने में मदद करने का आरोप है।

हालांकि ईडी ने मामले से संबंधित पहले के आरोप पत्रों में रॉबर्ट वाड्रा को थंपी के करीबी सहयोगी के रूप में नामित किया है, लेकिन यह पहली बार है कि अदालत में प्रस्तुत एक आधिकारिक दस्तावेज में प्रियंका गांधी का उल्लेख किया गया है। नवंबर में दायर ताजा आरोपपत्र में संघीय एजेंसी ने आरोप लगाया है कि वाड्रा और थंपी दोनों को संपत्ति बेचने वाले एस्टेट एजेंट एचएल पाहवा को हरियाणा में जमीन खरीदने के लिए बही-खातों से नकदी मिली और वाड्रा ने बिक्री के लिए पूरी राशि का भुगतान नहीं किया। एजेंसी ने कहा कि पाहवा ने 2006 में प्रियंका गांधी को कृषि भूमि भी बेची थी और 2010 में उससे जमीन वापस खरीद ली थी। निश्चित रूप से, रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है, और थंपी और वाड्रा के बीच एक लिंक खींचने के लिए भूमि लेनदेन का उल्लेख किया गया है।
एजेंसी की ओर से मंगलवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में लंदन में एक संपत्ति की खरीद के संबंध में वाड्रा का भी उल्लेख किया गया है, जो जांच का हिस्सा है।

वाड्रा और थंपी के बीच संबंधों का विवरण देते हुए, चार्जशीट में कहा गया है, इस मामले में जांच के दौरान, यह पाया गया कि सीसी थंपी और रॉबर्ट वाड्रा के बीच एक लंबा और मोटा रिश्ता मौजूद है। न केवल एक व्यक्तिगत/सौहार्दपूर्ण बंधन बल्कि उनके बीच सामान्य और समान व्यावसायिक हित भी पाए जाते हैं। जनवरी 2020 में गिरफ्तार किए गए थंपी ने स्पष्ट रूप से ईडी को बताया कि वह वाड्रा को 10 साल से अधिक समय से जानता है और वे वाड्रा की संयुक्त अरब अमीरात और दिल्ली की यात्राओं के दौरान कई बार मिले थे। ईडी ने कहा है कि थंपी ने हरियाणा के फरीदाबाद के अमीपुर गांव में 2005 से 2008 तक 486 एकड़ जमीन खरीदने के लिए पाहवा की सेवाओं का इस्तेमाल किया। यह उल्लेख करना जरूरी है कि रॉबर्ट वाड्रा ने 2005-2006 से एचएल पाहवा से अमीपुर में 334 कनाल (40.08 एकड़) की तीन जमीन खरीदी और दिसंबर 2010 में पाहवा को वही जमीन बेच दी। इसके अलावा, रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अप्रैल 2006 में पाहवा से अमीपुर गांव में 40 कनाल (5 एकड़) की कृषि भूमि खरीदी और फरवरी 2010 में पाहवा को वही जमीन बेच दी।

ईडी के अनुसार, पाहवा को जमीन अधिग्रहण के लिए बही-खातों से नकदी मिल रही थी। एजेंसी ने कहा, यह भी देखा गया कि रॉबर्ट वाड्रा ने पाहवा को पूरी बिक्री का भुगतान नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जांच अब भी जारी है। ईडी ने वाड्रा और थंपी के बीच अन्य वित्तीय लेनदेन का विवरण भी प्रदान किया है। उदाहरण के लिए, यह दावा किया गया है कि थंपी ने वाड्रा से एक लैंड क्रूजर कार खरीदी, जिसके लिए भुगतान उनके एनआरई (अनिवासी बाहरी) खाते से चेक के माध्यम से किया गया था। लंदन की संपत्ति के बारे में ईडी ने दावा किया है कि भंडारी ने दिसंबर 2009 में इसे हासिल किया था और रॉबर्ट वाड्रा के धन का उपयोग करके इसका नवीनीकरण किया गया था। ईडी ने कहा कि वाड्रा 12, ब्रायंस्टन स्क्वायर स्थित इस संपत्ति में तीन-चार बार रहे। बयान में कहा गया है, उक्त (लंदन) संपत्ति के संबंध में अधिग्रहण की तारीख से लेकर उसके इस्तेमाल तक सीसी थंपी, सुमित चड्ढा और रॉबर्ट वाड्रा के बीच एक जैसा ही संबंध था। ईडी ने 2020 से दावा किया है कि उस समय 1.9 मिलियन पाउंड की संपत्ति वाड्रा की है, और थंपी ने इसकी खरीद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

पत्रकार – देवाशीष शर्मा