ईडी ने मुंबई और अन्य शहरों के स्थानों पर छापे मारे ।

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मुंबई ।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मध्य प्रदेश, कर्नाटक और कुछ अन्य राज्यों से संचालित किए जा रहे कथित अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से संबंधित धन शोधन जांच के तहत शनिवार को मुंबई सहित विभिन्न शहरों में तलाशी अभियान चलाया। मुंबई में कई स्थानों के अलावा, ईडी ने शुक्रवार को अपनी जांच के तहत इंदौर, मध्य प्रदेश, हुबली, कर्नाटक में तलाशी ली। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और 46.5 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी मिली और जब्त की गई। ईडी ने मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी। सूत्रों ने कहा कि ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक और देश के अन्य हिस्सों में ‘धनगेम’ और अन्य सत्ता-मटका ऐप सहित अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप संचालित किए जा रहे थे।

एक सूत्र ने कहा, ऐप उपयोगकर्ताओं को एक मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीकरण करने और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के माध्यम से धनगेम वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करने और सट्टेबाजी में शामिल होने की अनुमति देता है। सूत्रों ने बताया कि सट्टा-मटका ऐप के माध्यम से अर्जित अवैध धन को कथित तौर पर एक संदिग्ध लोकेश वर्मा द्वारा खोले गए फर्जी बैंक खातों के जाल के माध्यम से सट्टेबाजी संचालन चलाने के लिए अपने ग्राहक को जानो दस्तावेजों का दुरुपयोग करके नकली व्यक्तियों के नाम पर वैध बनाया गया था। बेनामी बैंक खातों में सट्टेबाजी से अर्जित अपराध की आय को कथित तौर पर सफेद किया गया और अचल संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया।

पत्रकार – देवाशीष शर्मा


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