November 26, 2022

घोटालेबाज क्रिप्टो एक्सचेंज ‘Binance’ पर ED की कार्रवाई, ₹22.82 करोड़ के बिटकॉइन फ्रीज

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प्रवर्तन निदेशालय ने Binance क्रिप्टो एक्सचेंज पर छापा मारकर 22 करोड़ से ज्यादा के बिटकॉइन फ्रीज कर दिए हैं..

प्रवर्तन निदेशालय ने Binance क्रिप्टो एक्सचेंज पर छापा मारकर 22 करोड़ से ज्यादा के बिटकॉइन फ्रीज कर दिए हैं. एजेंसी ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने बिनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज पर एक तलाशी अभियान चलाया है, जिसमें पीएमएलए, 2002 के तहत 22.82 करोड़ रुपये के बराबर 150.22 बिटकॉइन को फ्रीज कर दिया है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने बताया कि मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन, ई-नगेट्स से संबंधित जांच के संबंध में यह सर्च ऑपरेशन किया गया था.

इस मामले में फेडरल बैंक के अधिकारियों द्वारा लगाए गए आरोप के आधार पर आमिर खान नाम के व्यक्ति और अन्य के खिलाफ फरवरी 2021 में कोलकाता पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी. इसके बाद ईडी ने कंपनी में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की.

एजेंसी ने सितंबर में बताया कि उसने खान और मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन, ई-नगेट्स से संबंधित अन्य लोगों के खिलाफ जांच में ₹12.83 करोड़ मूल्य के बिटकॉइन फ्रीज कर दिए थे. ईडी ने यह पाया कि आमिर खान ने यूजर्स को धोखा देने के इरादे से मोबाइल गेमिंग ऐप ई-नगेट्स जारी किया. सार्वजनिक धन संग्रह के बाद, उक्त ऐप ने अचानक विभिन्न बहाने से निकासी की अनुमति देना बंद कर दिया. उसके बाद, सभी डेटा को ऐप के सर्वर से हटा दिया गया था.

उस समय, ईडी ने पाया कि आरोपी गेमिंग ऐप के माध्यम से अवैध रूप से प्राप्त धन का एक हिस्सा विदेशों में भेजने के लिए क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंजों का उपयोग कर रहा था. यह पाया गया कि सीमा नस्कर नाम का एक डमी खाता क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज वज़ीरएक्स में खोला गया था और क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता था.

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